آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه اردیبهشت 1404

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

صاحبان سهام شرکت سیمان ساوه ( سهامی عام )

برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30

شماره ثبت 72641  و شناسه ملی 10101175572

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1404/02/30در محل سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (IGI) واقع در تهران – خیابان شهید مطهری – بعد از چهار راه قائم مقام فراهانی – پلاک 334 برگزار می گردد ، حضور بهم رسانند.

شایان ذکراست حضور در جلسه مذکور با به همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر (اصل کارت ملی) و وکالت نامه یا معرفی نامه امکان پذیر خواهد بود.

ضمناً سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند ، میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی  www.savehcement.com لینک ورود به جلسه را دریافت و به صورت مجازی و آنلاین مشاهده نمایند و همچنین اطلاعات مورد نیاز خود را از سایتwww.codal.ir  دریافت نمایند. سهامداران گرامی می توانند سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره (10000088100728) مطرح نموده تا نسبت به پاسخگوئی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

دستور جلسه :

 1- استماع گزارش هیات مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی  برای سال مالی منتهی به 1403/12/30

2-بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 1403/12/30و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود

3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1404/12/29

4- تعیین حق حضور اعضای هیات مدیره

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

6- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها می توانند جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت ملی تا یک روزکاری قبل از برگزاری مجمع به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران – خیابان شهید مطهری –  خیابان میر عماد – کوچه چهاردهم – پلاک 16 – طبقه سوم و یا کارخانه سیمان خاکستری واقع در شهرستان زرندیه – کیلومتر 26 جاده ساوه به بوئین زهرا مراجعه نمایند.

هیات مدیره شرکت سیمان ساوه ( سهامی عام )