Faبدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت حضور بههم رسانند. این جلسه رأس ساعت ۱۰:۱۵ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ در محل سالن همایشهای بینالمللی کشتیرانی جمهوری اسلامی واقع در تهران، لویزان، شیان، خیابان بیات، میدان شهید طجرلو، خیابان شهید طجرلو شرقی، پلاک ۶۳ برگزار میگردد.
شایان ذکر است حضور در جلسه مذکور با بههمراه داشتن مدارک شناسایی معتبر (اصل کارت ملی) و وکالتنامه یا معرفینامه امکانپذیر خواهد بود.
نحوه حضور مجازی و طرح سوالات
ضمناً سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند، میتوانند از طریق پایگاه اطلاعرسانی این شرکت به نشانی www.savehcement.com لینک ورود به جلسه را دریافت و به صورت مجازی و آنلاین مشاهده نمایند. همچنین اطلاعات مورد نیاز از سایت www.codal.ir قابل دریافت است.
سهامداران گرامی میتوانند سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره (۱۰۰۰۰۰۸۸۱۰۰۷۲۸) مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.
دستور جلسه
- استماع گزارش هیئتمدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت وضعیت مالی شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و تصمیمگیری در خصوص تقسیم سود.
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حقالزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت.
- انتخاب اعضای هیئتمدیره.
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
نحوه دریافت برگه ورود به جلسه
سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها میتوانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه، با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت ملی، تا یک روز کاری قبل از برگزاری مجمع به یکی از آدرسهای زیر مراجعه نمایند:
-
دفتر مرکزی شرکت: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، کوچه چهاردهم، پلاک ۱۶، طبقه سوم.
-
کارخانه سیمان خاکستری: شهرستان زرندیه، کیلومتر ۲۶ جاده ساوه به بوئینزهرا.
